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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE,
Zeche Zollern, Dortmund, Allemagne
11août 2017 14:00

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Membres du comité présents

Dave Watterson (Président)
Jeanne Glass (Vice-Président)
Bernhard Lindner (Vice-Président)
Jacqueline Pante (Secrétaire générale)
Thomas Kräuchi ((Trésorier)

Conseillers/conseillères:

Tatyana Alahverdzhieva
Mitze Chapovski
Wolfgang Freier
Franka Stas

Également présent

Eric Jaeger (Président of the Congress)
Max Hänsli (Honorary Président)
Tatyana Alahverdzhieva (Amis de l'UNICA)
Wolfgang Freier (UNICA Patronage)
Serge Michel (IFTC Liaison)
Claire Auda (Traduction)
Odilon Dubost (Traduction)
Romy Van Krieken (Traduction)
Denise Gierczuk (Traduction)

pas présent

Zeljko Balog (Conseiller)
Paweł Łęski  (Conseiller)
Rolf Mandolesi (Conseiller)

Organisations nationales

Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Bulgaria
Corée du Sud
Croatie
Espagne
Estonie
Finlande
France
Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Macédoine
Norvège
Pays Bas
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Suisse

1. Allocution de bienvenue par le Président du Congrès, Erik Jäger.

Bienvenue par le président du Congrès, Erik Jaeger.

Claire Auda, Odilon Dubost, et Romy Van Krieken  ont traduit la réunion simultanément en français, allemand et anglais.

2. Vérification du mandat des délégué(e)s par la secrétaire générale

Allemagne Barbara Zimmermann
Andorre
représentée par Josep Rota Paris (Espagne)
Autriche
Dr. Georg Schörner
Belgique
Michelle Cooreman
Bulgarie
Tatiana Alahverdzhieva
Corée du Sud :   YoungUee Yoo
Croatie Zvonimir Karakatic
Espagne Josep Rota Paris
Estonie représentée par Julia Obraztcova (Russie)
Finlande Pentti Kemppinen
France Marie Cipriani
Italie Jacqueline Pante
Liechtenstein Max Hänsli
Luxembourg Jean Reusch
Macédoine Mitze Chapovski
Norvège Turid Marthinsen
Pays Bas Vladimir Murtin
Rép Tchèque Ing. Jaroslav Kolcava
Romanie Viorel Ieremie
Royaume-Uni Alan Atkinson
Russie Julia Obraztcova
Slovaquie PhDr. Zuzana Škludová
Suisse Fred Graber
L'UNICA compte actuellement 30 pays. Pas présent ou représenté:

Georgie
Hongrie
Pologne
Slovénie
Suède
Tunisie
Ukraine.

Erik Jaeger opens the General Assembly.
Erik Jaeger ouvre l'événement.

Page 2

  • Rapport sur les Patronages
  • Rapport du cinémathécaire
  • Rapport des « Amis de l’UNICA »
  • Admission de nouveaux membres

Page 3

  • Changement des Statuts de l’UNICA
  • Les propositions soumises par la Fédération Française de Cinéma & Vidéo.
  • Détermination du lieu et de la date du Congrès pour les trois années à venir
  • Divers, sans vote

Des autres documents

Delegates voting at the GA.

3. Constitution du Bureau de l’AG

Propositions du comité:

Président de la réunion - Dave Watterson
Secrétaire de séance - Jacqueline Pante
2 scrutateurs - Margreet Dyjk (NLD) et Rolf Leuenberger (CHE)

sont approuvés à l’unanimité..

4. Confirmation de l'ordre du jour

Les Pay-Bas annoncent qu’ils n’ont rien reçu, et qu’il leur est donc impossible de voter les propositions de la FFCV. L’ordre du jour et la proposition en question ont été envoyés au printemps aux organisations nationales. Une copie papier a été donnée aux délégués néerlandais.

L’ordre du jour a été approuvé à l’unanimité.

5. Proposition du comité d'approuver la nomination de Jacqueline Pante à titre de secrétaire générale

Portrait of Jacqueline Pante.(Statuts 4.4.5 En cas de démission volontaire, de départ forcé ou de dècés d’un membre du Comité en activité de service, le Comité est autorisé à coopter des membres afin de garantir la continuation normale des travaux du Comité. Les membres cooptés doivent être confirmés dans leurs fonctions lors de l’Assemblée Générale suivante.)

Approuvé à l’unanimité.

6. Discussion et vote sur le procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'UNICA 2016 à Suceava (ROM)

Portrait of Georg Schoerner.
Le Président propose que le compte-rendu de l’Assemblée Générale réalisé par Georg Schörner soit approuvé. Ce compte-rendu a été fourni en Décembre 2016.

Approuvé à l’unanimité.

7 Allocution du Président de l'UNICA

Portrait of Dave Watterson.Suite aux demandes de l’Assemblée Générale, l’allocution du Président n’est pas envoyée au préalable, mais directement présentée par le Président lors de l’Assemblée. Un résumé est en ANNEXE B à ce document.

Le Président a invité Mme Doina Ieremie et M. Bushevski (maire-adjoint de Suceava) sur scène. Tous deux ont exprimé leur reconnaissance et adressé leur remerciements à l’UNICA pour avoir choisi Suceava en 2016. Le Président les a alors remerciés de nous avoir accueilli dans leur ville en 2016.

Le Président a expliqué qu’il était très difficile de tout contrôler à l’UNICA, puisque nous venons tous de pays et de cultures différents. Le meilleur moyen de s’occuper des problèmes, c’est de les prendre comme ils viennent. Le Président a beaucoup voyagé au nom de l’UNICA durant l’année, dans de nombreux festivals, surtout dans des festivals ayant un Patronage. Les Vices-Présidents ont également représenté notre organisation.

Le Comité a introduit quelques changements de procédure cette année, et le samedi, il n’y eut pas de discussion publique du jury, celle-ci ayant été remplacée par une conférence sur le plagiat. Le Comité a indiqué qu’il réfléchissait à raccourir le congrès UNICA.

Il a été rappelé aux délégués que si les organisations nationales n’étaient pas d’accord avec l’un ou l’autre des changements, ils doivent écrire au Secrétaire Général, et leurs commentaires seront étudiés lors de la prochaine réunion du Comité.

Autriche – Georg Schörner
: (le temps que le micro lui arrive, le Président invite les présents à applaudir l’ancien Secrétaire Général.)

M. Schörner indique que la fédération autrichienne lui a demandé de présenter ses idées quant aux changements proposés. Le fait qu’il n’y ait plus de vote public réduit considérablement le suspense pour le public, et il ne lui est plus possible de suivre comment les jurés votent. L’Autriche pense que le vote secret du jury pourrait pousser à promouvoir (consciemment ou non) certains pays. Cela pourrait alors conduire à de nombreux désavantages. Cependant, l’Autriche attend de voir comment les choses se passent cette année.




Dr. Schörner a également remarqué que le Comité, en accord avec l’art. 7.2 des Statuts, pouvait amender ou changer les régulations (autres que celles décrites dans les Statuts) et décider de quand ces modifications entrent en vigueur. Il est également écrit : « L’Assemblée Générale peut examiner et modifier les décisions par la suite. », mais aucune règle ni provision n’a été prévue à ce sujet. Aussi, les Autrichiens ne savent pas quand cela peut se passer. Serait-ce lors de la prochaine Assemblée Générale, lorsque le Comité présente ses décisions ? Ou faut-il que les organisations nationales fassent part de leur préoccupation en respectant le délai de 5 mois avant l’AG ? Ce point est sujet à controverse, et c’est pourquoi ils pensent qu’il faudrait l’amender. Ils sont pour le pouvoir décisionnel du Comité, mais ils pensent qu’il faudrait un formulaire-type pour présenter les modifications à l’Assemblée Générale.

Le Président remercia alors la délégation autrichienne. Il a rappellé à l’Assemblée que c’était toujours les délégués qui avaient le pouvoir : ils peuvent faire des propositions comme les Français l’ont fait, et il y a toujours la possibilité de s’exprimer lors du dernier point de l’ordre du jour.

8. Rapport du Comité par la Secrétaire général

Le compte-rendu détaillé de Jacqueline Pante a été donné, à l’avance, et dans les trois langues aux organisations membres. La Secrétaire Générale a rappelé qu’une de ses tâches, la communication et l’information dans le monde à propos des actions de l’UNICA, était très importante. On peut lire le rapport ici.

Applaudissements pour Jacqueline Pante.

9 Rapport du trésorier.

Portrait of Thomas Kraeuchi.Le rapport du trésorier a été fourni aux membres à l’avance et en trois langues. (On peut le lire ici en pdf.)

Thomas Kräuchi, le Trésorier, a souligné que cette année avait été positive. Le budget a été respecté. Des dépenses supplémentaires ont eu lieu à cause de frais d’avocats et de conseils juridiques. Le compte-rendu était grandement similaire à celui de l’année précédente.
Il n’y avait pas de questions.

Le rapport a été accepté à l’unanimité. Applaudissements pour Thomas Kräuchi.

10 Rapport des commissaires aux comptes

Portrait of Jan Essing.Mr. Jan Essing ra lu le rapport des Commissaires aux Comptes sur leur enquête effectuée à Vienne. Ce rapport a été envoyé (en trois langues) aux organisations membres. (On peut le lire ici en pdf.)

Il n’y avait rien d’autre à ajouter.

Le rapport a été accepté à l’unanimité.

Le Président a remarqué que c’était la première fois dans l’histoire de l’UNICA que quatre Secrétaires Généraux étaient présents dans la même salle : Arie de Jong, Georg Schörner, Jan Essing et Jacqueline Pante. 

11. Quitus au Comité

Il a été donné quitus qu Comité, et ce à l’unanimité.

12. Élection des commissaires aux comptes

Il ne sera plus possible à Doris Dvorak d’assurer ses fonctions en tant que Commissaire aux Comptes. Le Comité a alors proposé que Sydney Allanson la remplace.

Les Commissaires aux Comptes sont :
1.    Jan Essing (Pays-Bas)
2.    Bernhard Zimmerman (Allemagne)
3.    Sydney Allanson (Suisse)
Cette décision a été acceptée à l’unanimité.

13 Fixation des cotisations de l'année suivante

Le Comité a proposé que les cotisations des membres restent les mêmes que l’année passée, à savoir 200 €, 400 € et 900 €.

Accepté à l’unanimité.

14. Approbation du projet de budget

Le budget a été bouclé, nous pensons pouvoir le respecter. Le Comité propose que le budget soit voté en l’état.

Approuvé à l’unanimité.

Projet de procès-verbal sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale de 2018